
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Spółki pod firmą LESAFFRE POLSKA S.A. z siedzibą w Wołczynie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2020 roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Wołczynie, przy ul. Dworcowej 36, w sali konferencyjnej BENEVIA.
Warszawa, dnia 14 września 2020 roku
Zaproszenie
na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Spółki pod firmą LESAFFRE POLSKA S.A. z siedzibą w Wołczynie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2020 roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Wołczynie, przy ul. Dworcowej 36, w sali konferencyjnej BENEVIA.
Przedmiotem Walnego Zgromadzenia będą sprawy objęte następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zgromadzenie oraz wybór Komisji:
- Mandatowej;
- Skrutacyjnej;
- Uchwał i Wniosków.
- Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zdolności do powzięcia uchwał, przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
- sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok;
- sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
- projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
- Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
- przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok;
- udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku;
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
- wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.
- Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, są dostępne w siedzibie Spółki w Wołczynie, ul. Dworcowa 36.
Z poważaniem,
Dariusz Rompa
Prezes Zarządu